1win pul yuvishga qarshi siyosati va KYC tartibi
1win o’z obro’sini qadrlaydi va terrorizmni moliyalashtirish va pul yuvishga qarshi kurashish uchun barcha choralarni ko’radi. Bundan tashqari, kompaniya og’ir jinoyatlarga qarshi kurashish tashabbuslarini qo’llab-quvvatlaydi va ularda ishtirok etadi va o’z tizimlaridan bunday jinoyatlarni sodir etishda foydalanilmasligini ta’minlash majburiyatini oladi. Ushbu siyosat kompaniya veb-saytida firibgarlikning oldini olish uchun 1win amal qilishi majburiy bo’lgan majburiy qoidalarni belgilaydi. Hisob qaydnomasini ro’yxatdan o’tkazishga qaror qilishdan oldin ularni o’rganing.
Shaxsni tasdiqlash (KYC)
Har bir foydalanuvchini tekshirishda birinchi muhim qadam barcha kerakli hujjatlarni taqdim etish orqali uning shaxsini aniqlashdir. Bu kompaniyaning majburiy talabidir. 1win istalgan vaqtda oldindan ogohlantirmasdan shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni va quyidagi hujjatlarni talab qilishi mumkin:
- Shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki shunga o’xshash davlat standarti);
- Yashash joyini tasdiqlovchi hujjat (kommunal to’lovlar);
- ID bilan hisob egasining selfilarini tozalang.
Mijozingizni bilish (KYC) jarayonining bir qismi sifatida foydalanuvchi ushbu shaxsiy ma’lumotlarni taqdim etishi va asl hujjatlarning nusxalarini yuklashi kerak.
“KYC jarayoni“ bo’yicha ko’rsatmalar
O’yinchining KYC tekshirish majburiyatlarini to’g’ri bajarish uchun foydalanuvchi ushbu ko’rsatmalarga amal qilishi kerak.
Shaxsni tasdiqlovchi hujjat
Shaxsni to’liq tekshirish uchun yuridik hujjatlarga mos keladigan barcha ma’lumotlar, jumladan, foydalanuvchining to’liq ismi talab qilinadi. Hisob egasi kamida 18 yoshda bo’lishi kerak va taqdim etilgan barcha hujjatlar uch oydan ortiq muddatga amal qilishi kerak.
Yashash joyini tasdiqlovchi hujjat
Foydalanuvchining yashash joyini tekshirish uchun hisob egasining ismi va familiyasiga mos keladigan foydalanuvchining ismi va familiyasidagi bank ko‘chirmasi yoki kommunal to‘lovni taqdim etish kerak. Foydalanuvchi hayotining so’nggi uch oylik ma’lumotlari talab qilinadi.
“KYC jarayoni“ bo’yicha ko’rsatmalar
Tizim yordam bo’limiga so’rov yaratadi va nima uchun KYC ma’qullangani yoki tugallanmaganligi sababini qayd qiladi. Agar kompaniya xohlasa, foydalanuvchi so’rovning holatini kuzatishi va har qanday tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi mumkin. Kompaniya kerakli hujjatlarni olgach, ularni ko’rib chiqadi va hisobingizni faollashtiradi. Ba’zi hollarda tekshirish jarayoni 24 soatdan ko’proq vaqt olishi mumkin.
Ilovani ko’rib chiqish
KYC ma’qullanganidan keyin 24 kun ichida foydalanuvchi KYC tekshiruvi natijalari bilan elektron pochta xabarini oladi. Foydalanuvchi 1win jamoasidan bir nechta javob variantlarini olishi mumkin:
- Tasdiqlash. Bunda foydalanuvchi saytning barcha imkoniyatlaridan, jumladan, depozit va pul yechib olish funksiyasidan to‘liq foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi;
- Rad etish. Bu foydalanuvchiga sayt xizmatlaridan foydalanishga ruxsat berilmaganligini anglatadi. Sababi xatda batafsil bayon qilinadi;
- Qo’shimcha ma’lumot talab qilinadi. Bunday holda, profilingiz holati o’zgarmaydi. Sizdan etishmayotgan hujjatlarni taqdim etish talab qilinadi. Talab bajarilgandan so’ng siz “Tasdiqlangan“ maqomini olasiz.
Kompaniyaning majburiyatlari va qoidalari
Saytdagi har qanday jinoiy faoliyat uchun o’z tizimlaridan foydalanishning oldini olish uchun kompaniya bir qator choralarga rioya qiladi:
- O’yinchini identifikatsiya qilish tartibi, mijozingizni bilish (KYC) siyosati;
- O’yinchi faoliyatini monitoring qilish, saytdagi shubhali harakatlarga e’tibor berish;
- Yozuvlar va operatsiyalar tarixini majburiy yuritish;
- Shubhali yoki ayniqsa katta operatsiyalarni kuzatish va tahlil qilish;
- G’ayrioddiy tikish shakllarini kuzatish va tahlil qilish;
- Shubhali depozit va yechib olish shakllarini kuzatish va yo’q qilish;
- To‘lov kartalari va foydalanuvchi hisoblarining haqiqiyligini tekshirish, shuningdek, foydalanuvchi nomi va saytda tranzaktsiyalar amalga oshirilayotgan karta egasi/hisob egasi nomiga mos kelishi;
- Ma’lumotlarni himoya qilish tizimlarini yaratish va ma’lumotlar o’g’irlanishining oldini olish;
- Bitta IP-manzildan yaratilgan bir nechta hisoblarni kuzatish;
- Sayt xizmatlaridan foydalanishni taqiqlovchi mamlakatlardan operatsiyalar.
Taqdim etilishi kerak bo’lgan hujjatlar bo’yicha tushuntirishlar
Barcha talablarni to’g’ri bajarish va “Tasdiqlangan“ maqomini olish uchun siz taqdim etilgan hujjatlar bilan bog’liq ba’zi nuanslardan xabardor bo’lishingiz kerak:
- Sizning imzongiz shaxsni tasdiqlovchi hujjatda bo’lishi va u taqdim etilgan nusxada ko’rinishi kerak;
- Bank ko’chirmasi yoki kommunal to’lov nusxasidagi familiya taqdim etilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatdagi familiya bilan bir xil bo’lishi kerak;
- Hujjatlarda sizning tug’ilgan kuningiz ko’rsatilishi va yoshingiz kamida 18 yoshda bo’lishi kerak;
- Hujjat bilan selfilarda siz butun protseduradan o’tishning oldingi bosqichida yuborgan hujjat ko’rsatilishi kerak;
- Hujjatdagi fotosurat hujjat selfilarida tasvirlangan shaxsga tegishli bo’lishi kerak;
- Hujjatlardagi ism veb-saytidagi va ilovadagi 1Win shaxsiy kabinetdagi nomga mos kelishi kerak;
- Hujjatlarda ko’rsatilgan yashash mamlakati cheklangan mamlakat bo’lmasligi kerak;
- Shaxsni tasdiqlovchi hujjat keyingi 3 oy ichida tugamasligi kerak va bayonot yoki kommunal to’lov sanasi oxirgi 3 oy ichida bo’lishi kerak.
Vaqtinchalik tasdiqlangan holat
Barcha kerakli ma’lumotlarni topshirganingizni tasdiqlaganingizdan so’ng, arizangiz 24 soat ichida qabul qilinadi va ko’rib chiqiladi. Bu vaqt ichida hisobga “Vaqtinchalik tasdiqlangan“ maqomi beriladi. Ushbu statusda foydalanuvchi o’z o’yin hisobiga maksimal chegaralargacha pul to’lashi, pul tikishi va istalgan kazino o’yinlarini o’ynashi mumkin.
Xavfsizlik choralari
Saytda amalga oshirilgan operatsiyalar uchun qo’shimcha xavfsizlik choralari ko’riladi:
- Agar foydalanuvchi KYC so’roviga javob xatida “Rad etish“ xabarini olsa, foydalanuvchi faqat cheklangan miqdorda depozit qo’yishi mumkin va kompaniya saytidan mablag’ yechib ololmaydi;
- Foydalanuvchi pul yechib olish so‘rovini yuborganda, yechib olinayotgan summa har doim saytdagi qonuniy o‘yindan olinganligi va firibgarlik faoliyati bilan bog‘liq emasligiga ishonch hosil qilish uchun tekshiriladi;
- Foydalanuvchilar hisoblar o’rtasida pul o’tkazish huquqiga ega emaslar.
